Empresas éticas e íntegras não toleram ser utilizadas para a prática de fraudes e ilícitos. Além disso, estudos internacionais mostram que empresas podem perder até 5% de suas receitas por fraudes perpetradas por funcionários ou colaboradores em geral. Em função disso, é importante ter uma assessoria adequada na investigação interna de desvios, fraudes e práticas ilícitas para garantir a proteção da empresa contra responsabilização administrativa, civil ou penal por atos praticados em seu nome ou interesse.
Empresas éticas e honestas, como os jogos de casino gratis para jogar, determinam a importância do combate à fraude e às atividades ilegais. No mundo dos casinos online, como forma de incentivar e atrair jogadores, as promoções e os bónus funcionam como ferramentas para manter a integridade e a confiança. A variedade de jogos de casino, como slots, blackjack, póquer e roleta, criam uma experiência interativa emocionante para os jogadores e, num ambiente de negócios, é importante ter mecanismos de investigação interna eficazes para proteger contra possíveis ameaças de fraude e outras atividades ilegais.
Na área de Investigações Corporativas, nossos serviços compreendem:
- Investigação de alegações de manipulação de dados contábeis e relatórios financeiros;
- Práticas ilícitas, incluindo violações da lei de lavagem de dinheiro das leis anticorrupção;
- Investigações corporativas para levantamento de dados e provas com o objetivo de subsidiar eventual acordo de leniência, TACs ou outras formas de acordo com órgãos reguladores e de persecução penal;
- Assessoria em comitês de auditoria, comitês de investigação, gerenciamento executivo, auditoria interna e/ou conselhos de administração com investigações de fraude de fornecedores, fraude em contas a pagar, apropriações indevidas, conflitos de interesse e vazamento de informações confidenciais e proprietárias;
- Monitoria de acordos de leniência ou correlatos.